Contesto dell'Avviso d'argento
Il concetto di "Avviso d'argento" è stato introdotto per la prima volta all'84esima Assemblea Generale di INTERPOL a Kigali nel 2015. Questo avviso mirava a consentire a INTERPOL di rintracciare i criminali, i finanziatori del terrorismo e altri che utilizzano valute virtuali come il bitcoin per spostare e conservare fondi illeciti al di fuori della portata delle forze dell'ordine. Nonostante l'inizio promettente, l'iniziativa non è stata attuata all'epoca ed è rimasta inattiva fino a quando i recenti sviluppi hanno riacceso l'interesse.
Nel gennaio 2022, INTERPOL ha compiuto un passo significativo istituendo l'INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC). Questa mossa ha sottolineato la crescente attenzione di INTERPOL per i crimini finanziari e la corruzione. Durante la 90esima Assemblea Generale tenutasi a Nuova Delhi, sono state approvate altre risoluzioni, tra cui la formazione di un Gruppo di lavoro di esperti incaricato di valutare le proposte relative allo scambio di informazioni finanziarie e al recupero di beni.
Alla 91esima Assemblea Generale tenutasi a Vienna, l'Assemblea ha approvato la raccomandazione del Gruppo di Lavoro di Esperti di lanciare un pilota volto a testare l'Avviso e la Diffusione dell'Argento per un periodo massimo di due anni. I compiti assegnati al Gruppo di lavoro di esperti comprendevano:
- Progettare l'ambito del pilota, il formato dell'Avviso d'Argento e della Diffusione, le condizioni, le misure di salvaguardia e i costi stimati, in collaborazione con la Segreteria Generale.
- Fornire feedback e indicazioni alla Segreteria Generale durante l'attuazione della fase pilota.
- Presentare un rapporto all'Assemblea Generale durante la 93esima sessione sui risultati della fase pilota e sulle eventuali raccomandazioni per l'uso futuro dell'Avviso e della Diffusione dell'Argento.
Potenziale di abuso dell'Avviso d'argento
Garba Umar, Vicepresidente dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale per l'Africa, ha evidenziato sia i potenziali benefici che i rischi dell'Avviso d'Argento. Parlando al workshop sulla lotta al crimine finanziario organizzato da INTERPOL e dall'Agenzia di Cooperazione Internazionale del Giappone ad Abuja, ha dichiarato: "Per la prima volta nella storia di INTERPOL, stiamo introducendo le Silver Notice. L'EFCC e l'NFIU rintracceranno dove si trova questo denaro, non solo rintracciando il denaro, ma rimpatriando il denaro attraverso il nostro MLAT, i nostri canali legali naturali, diplomatici e così via. Questo è ciò che stiamo facendo, attraverso la cooperazione internazionale da polizia a polizia". Questo sottolinea il vantaggio significativo dell'Avviso d'Argento: la sua capacità di rintracciare e rimpatriare i fondi rubati attraverso i canali legali e diplomatici stabiliti.
Tuttavia, Umar ha anche detto: "L'Avviso d'Argento rintraccerà ovunque si trovino i fondi, il denaro che è stato rubato da leader corrotti, politici corrotti e individui corrotti, criminali". Se da un lato questo evidenzia l'efficacia dello strumento, dall'altro sottolinea inavvertitamente il potenziale di abuso.
La menzione specifica di figure politiche come bersaglio è particolarmente preoccupante. Storicamente, alcuni Stati autocratici hanno sfruttato gli avvisi rossi di INTERPOL per perseguitare oppositori politici, dissidenti ed ex funzionari governativi. Questo abuso viola direttamente l'Articolo 3 della Costituzione di INTERPOL, che proibisce rigorosamente all'organizzazione di impegnarsi in attività di natura politica, militare, religiosa o razziale.
L'inclusione di personaggi politici come bersagli solleva preoccupazioni significative circa il potenziale di un abuso analogo della Notifica Argento. Il precedente creato dall'uso improprio delle Notifiche Rosse dimostra come gli strumenti di INTERPOL possano essere manipolati a fini politici con la scusa di combattere il crimine.
"Questo avviso rintraccerà ovunque si trovino i fondi, il denaro che è stato rubato da leader corrotti, politici corrotti e individui corrotti, criminali".
Garba Umar, Vicepresidente INTERPOL per l'Africa
Nonostante le misure di salvaguardia previste durante la fase pilota, il rischio di abuso rimane elevato. La natura stessa della Silver Notice, progettata per rintracciare e recuperare fondi, la rende uno strumento potente che potrebbe essere rivolto contro i nemici politici.
Per mitigare questi rischi, è indispensabile che INTERPOL implementi delle solide misure di salvaguardia. Una misura cruciale sarebbe il controllo preventivo della pubblicazione da parte della Task Force Avvisi e Diffusioni (NDTF). Questo meccanismo di supervisione, simile a quello applicato alle Notifiche Rosse e alle Diffusioni di Persone Ricercate, aiuterebbe a garantire che le Notifiche Argento non vengano emesse sulla base di richieste politicamente motivate.
Stabilendo queste rigorose salvaguardie, INTERPOL può garantire meglio che la Nota d'Argento serva lo scopo per cui è stata concepita - combattere il crimine finanziario - senza diventare uno strumento di abuso politico. Questo equilibrio è fondamentale per preservare la credibilità di INTERPOL e sostenere la sua missione di facilitare la cooperazione internazionale di polizia, rispettando i diritti umani e mantenendo la neutralità.
