Antecedentes del Aviso de Plata
El concepto de "notificación Silver" se introdujo por primera vez en la 84ª Asamblea General de INTERPOL, celebrada en Kigali en 2015. Esta notificación pretendía permitir a INTERPOL seguir la pista de delincuentes, financiadores del terrorismo y otras personas que utilizan monedas virtuales como el bitcoin para mover y almacenar fondos ilícitos fuera del alcance de las fuerzas del orden. A pesar de su prometedor comienzo, la iniciativa no se puso en práctica en su momento y permaneció inactiva hasta que los últimos acontecimientos reavivaron el interés.
En enero de 2022, INTERPOL dio un paso importante al crear el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC). Esta medida puso de relieve la creciente atención que INTERPOL presta a los delitos financieros y a la corrupción. Durante la 90a Asamblea General, celebrada en Nueva Delhi, se aprobaron nuevas resoluciones, entre ellas la creación de un Grupo de Trabajo de Expertos encargado de evaluar las propuestas relacionadas con el intercambio de información financiera y la recuperación de activos.
En la 91ª Asamblea General celebrada en Viena, la asamblea aprobó la recomendación del Grupo de Trabajo de Expertos de poner en marcha un proyecto piloto destinado a probar la Notificación y Difusión de Plata durante un periodo de hasta dos años. Las tareas asignadas al Grupo de Trabajo de Expertos incluían:
- Diseñar el alcance del piloto, el formato de la Notificación Plata y Difusión, las condiciones, las medidas de salvaguardia y los costes estimados, en colaboración con la Secretaría General.
- Proporcionar información y orientación a la Secretaría General durante la ejecución de la fase piloto.
- Presentar un informe a la Asamblea General en su 93º período de sesiones sobre los resultados de la fase piloto y cualquier recomendación para el uso futuro de la Notificación y Difusión de Plata.
Posibilidad de uso indebido de la notificación Silver
Garba Umar, Vicepresidente de la Organización Internacional de Policía Criminal para África, destacó tanto los beneficios como los riesgos potenciales de las notificaciones Silver. En su intervención en el taller sobre la lucha contra la delincuencia financiera organizado por INTERPOL y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional en Abuja, declaró: "Por primera vez en la historia de INTERPOL, estamos introduciendo las notificaciones Silver. La EFCC y la NFIU rastrearán dónde se encuentra este dinero, no sólo rastrearán el dinero, sino que repatriarán el dinero a través de nuestro MLAT, nuestros canales legales naturales, diplomáticos, etcétera. Esto es lo que estamos haciendo, a través de la cooperación internacional de policía a policía". Esto subraya el importante beneficio de la notificación Silver: su capacidad para rastrear y repatriar fondos robados a través de los canales legales y diplomáticos establecidos.
Sin embargo, Umar también mencionó: "El Aviso de Plata rastreará dondequiera que estén los fondos, el dinero que robaron los líderes corruptos, los políticos corruptos y los individuos corruptos, los delincuentes". Aunque esto pone de relieve la eficacia de la herramienta, también subraya inadvertidamente el potencial de uso indebido.
La mención específica de figuras políticas como objetivos es especialmente preocupante. Históricamente, ciertos Estados autocráticos han explotado las notificaciones rojas de INTERPOL para perseguir a opositores políticos, disidentes y antiguos funcionarios del gobierno. Este uso indebido viola directamente el artículo 3 del Estatuto de INTERPOL, que prohíbe terminantemente a la organización participar en actividades de carácter político, militar, religioso o racial.
La inclusión de personalidades políticas como objetivos suscita una gran preocupación por la posibilidad de que se haga un uso indebido similar de las notificaciones plateadas. El precedente sentado por el uso indebido de las notificaciones rojas demuestra cómo pueden manipularse las herramientas de INTERPOL con fines políticos bajo la apariencia de lucha contra la delincuencia.
"Este aviso rastreará dondequiera que estén los fondos, el dinero que robaron los líderes corruptos, los políticos corruptos y los individuos corruptos, los delincuentes".
Garba Umar, Vicepresidente de INTERPOL para África
A pesar de las medidas de salvaguarda previstas durante la fase piloto, el riesgo de uso indebido sigue siendo elevado. La propia naturaleza de la notificación Silver, diseñada para rastrear y recuperar fondos, la convierte en una poderosa herramienta que podría volverse contra los enemigos políticos.
Para mitigar estos riesgos, es imperativo que INTERPOL aplique salvaguardias sólidas. Una medida crucial sería el control previo de la publicación por parte del Grupo de Trabajo sobre Notificaciones y Difusiones (NDTF). Este mecanismo de supervisión, similar a los que se aplican a las notificaciones rojas y a los mensajes de difusión sobre personas buscadas, contribuiría a garantizar que las notificaciones plateadas no se publiquen sobre la base de solicitudes motivadas políticamente.
Mediante el establecimiento de estas estrictas salvaguardias, INTERPOL puede garantizar mejor que la notificación Silver sirva a los fines para los que fue concebida -la lucha contra la delincuencia financiera- sin convertirse en una herramienta para el abuso político. Este equilibrio es fundamental para preservar la credibilidad de INTERPOL y mantener su misión de facilitar la cooperación policial internacional respetando los derechos humanos y manteniendo la neutralidad.
