Antecedentes de la Notificación Plata
El concepto de “Notificación Plata” se introdujo por primera vez en la 84.ª Asamblea General de INTERPOL en Kigali en 2015. Esta notificación tenía como objetivo permitir a INTERPOL rastrear a delincuentes, financiadores de terroristas y otros que utilizan monedas virtuales como bitcoin para mover y almacenar fondos ilícitos fuera del alcance de las fuerzas del orden. A pesar de su prometedor inicio, la iniciativa no se implementó en ese momento y permaneció inactiva hasta que desarrollos recientes reavivaron el interés.
En enero de 2022, INTERPOL dio un paso significativo al establecer el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC). Esta medida subrayó el creciente enfoque de INTERPOL en los delitos financieros y la corrupción. Durante la 90.ª Asamblea General celebrada en Nueva Delhi, se aprobaron resoluciones adicionales, incluida la formación de un Grupo de Trabajo de Expertos encargado de evaluar propuestas relacionadas con el intercambio de información financiera y la recuperación de activos.
En la 91.ª Asamblea General celebrada en Viena, la asamblea aprobó la recomendación del Grupo de Trabajo de Expertos de lanzar un proyecto piloto destinado a probar la Notificación Plata y la Difusión por un período de hasta dos años. Las tareas asignadas al Grupo de Trabajo de Expertos incluyeron:
- Diseñar el alcance del proyecto piloto, el formato de la Notificación Plata y la Difusión, las condiciones, las medidas de salvaguardia y los costos estimados, en colaboración con la Secretaría General.
- Proporcionar retroalimentación y orientación a la Secretaría General durante la implementación de la fase piloto.
- Presentar un informe a la Asamblea General en su 93.ª sesión sobre los resultados de la fase piloto y cualquier recomendación para el uso futuro de la Notificación Plata y la Difusión.
Potencial de uso indebido de la Notificación Plata
Garba Umar, Vicepresidente de la Organización Internacional de Policía Criminal para África, destacó tanto los posibles beneficios como los riesgos de la Notificación Plata. En su intervención en el taller sobre la lucha contra el crimen financiero organizado por INTERPOL y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Abuya, declaró: “Por primera vez en la historia de INTERPOL, estamos introduciendo las Notificaciones Plata. La EFCC y la NFIU rastrearán dónde está este dinero, no solo rastreando el dinero, sino repatriándolo a través de nuestros MLAT, nuestros canales legales y diplomáticos naturales, y así sucesivamente. Esto es lo que estamos haciendo, a través de la cooperación internacional de policía a policía.” Esto subraya el beneficio significativo de la Notificación Plata: su capacidad para rastrear y repatriar fondos robados a través de canales legales y diplomáticos establecidos.
Sin embargo, Umar también mencionó: “La Notificación Plata rastreará dondequiera que estén los fondos, el dinero que fue robado por líderes corruptos, políticos corruptos e individuos corruptos, criminales.” Si bien esto resalta la eficacia de la herramienta, también enfatiza inadvertidamente el potencial de uso indebido.
La mención específica de figuras políticas como objetivos es particularmente preocupante. Históricamente, ciertos estados autocráticos han explotado las Notificaciones Rojas de INTERPOL para perseguir a oponentes políticos, disidentes y exfuncionarios gubernamentales. Este uso indebido viola directamente el Artículo 3 de la Constitución de INTERPOL, que prohíbe estrictamente a la organización participar en actividades de carácter político, militar, religioso o racial.
La inclusión de figuras políticas como objetivos plantea preocupaciones significativas sobre el potencial de que la Notificación Plata sea igualmente objeto de abuso. El precedente establecido por el uso indebido de las Notificaciones Rojas demuestra cómo las herramientas de INTERPOL pueden ser manipuladas con fines políticos bajo el pretexto de combatir el crimen.
“Esta notificación rastreará dondequiera que estén los fondos, el dinero que fue robado por líderes corruptos, políticos corruptos e individuos corruptos, criminales”
Garba Umar, Vicepresidente de INTERPOL para África
A pesar de las medidas de salvaguardia planificadas durante la fase piloto, el riesgo de uso indebido sigue siendo alto. La propia naturaleza de la Notificación Plata, diseñada para rastrear y recuperar fondos, la convierte en una herramienta poderosa que podría ser utilizada contra enemigos políticos.
Para mitigar estos riesgos, es imperativo que INTERPOL implemente salvaguardias sólidas. Una medida crucial sería el control de publicación previa por parte del Grupo de Trabajo de Notificaciones y Difusiones (NDTF). Este mecanismo de supervisión, similar a los aplicados a las Notificaciones Rojas y las Difusiones de Personas Buscadas, ayudaría a garantizar que las Notificaciones Plata no se emitan basándose en solicitudes con motivaciones políticas.
Al establecer estas salvaguardias estrictas, INTERPOL puede garantizar mejor que la Notificación Plata cumpla su propósito previsto —combatir el crimen financiero— sin convertirse en una herramienta para el abuso político. Este equilibrio es fundamental para preservar la credibilidad de INTERPOL y para mantener su misión de facilitar la cooperación policial internacional, respetando los derechos humanos y manteniendo la neutralidad.
