“银色通报”的背景
“银色通报”的概念于2015年在基加利举行的第84届国际刑警组织大会上首次提出。该通报旨在使国际刑警组织能够追踪利用比特币等虚拟货币转移和储存非法资金，使其超出执法部门追查范围的罪犯、恐怖主义资助者及其他人员。尽管开局良好，但该倡议当时并未实施，一直处于休眠状态，直到最近的事态发展重新激起了人们的兴趣。
2022年1月，国际刑警组织迈出了重要一步，成立了国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心（IFCACC）。此举突显了国际刑警组织对金融犯罪和腐败日益增长的关注。在新德里举行的第90届大会期间，通过了进一步的决议，包括成立一个专家工作组，负责评估与金融信息交换和资产追回相关的提案。
在维也纳举行的第91届大会上，大会批准了专家工作组的建议，即启动一项试点，旨在对“银色通报”和“扩散”进行为期最长两年的测试。分配给专家工作组的任务包括：
- 与总秘书处合作，设计试点的范围、“银色通报”和“扩散”的格式、条件、保障措施以及预计成本。
- 在试点阶段实施期间向总秘书处提供反馈和指导。
- 向大会第93届会议提交一份关于试点阶段结果以及未来使用“银色通报”和“扩散”的任何建议的报告。
“银色通报”的滥用潜力
国际刑警组织非洲区副主席加尔巴·乌马尔强调了“银色通报”的潜在益处和风险。在国际刑警组织和日本国际协力机构在阿布贾联合举办的打击金融犯罪研讨会上，他表示：“国际刑警组织历史上首次引入了‘银色通报’。EFCC和NFIU将追查这些资金的去向，不仅追查资金，还将通过我们的MLAT、我们的自然法律、外交渠道等方式遣返资金。这就是我们通过警务国际合作正在做的事情。”这突显了“银色通报”的显著优势：它能够通过既定的法律和外交渠道追查和遣返被盗资金。
然而，乌马尔也提到：“‘银色通报’将追查被腐败领导人、腐败政客和腐败个人、罪犯窃取的资金的去向。”虽然这突出了该工具的有效性，但也无意中强调了其被滥用的可能性。
明确提及政治人物作为目标尤其令人不安。历史上，某些专制国家曾利用国际刑警组织的“红色通报”来迫害政治对手、持不同政见者和前政府官员。这种滥用行为直接违反了国际刑警组织章程第3条，该条严格禁止该组织从事政治、军事、宗教或种族性质的活动。
将政治人物纳入目标范围引发了对“银色通报”可能同样被滥用的严重担忧。滥用“红色通报”所设定的先例表明，国际刑警组织的工具如何在打击犯罪的幌子下被操纵用于政治目的。
“该通报将追查被腐败领导人、腐败政客和腐败个人、罪犯窃取的资金的去向”
加尔巴·乌马尔，国际刑警组织非洲区副主席
尽管在试点阶段计划了保障措施，但滥用的风险仍然很高。银色通报的本质是追踪和追回资金，这使其成为一个强大的工具，可能被用来对付政治对手。
为降低这些风险，国际刑警组织必须实施强有力的保障措施。一项关键措施是由通报和传播工作组（NDTF）进行预先发布控制。这种监督机制类似于对红色通报和被通缉人员传播的机制，将有助于确保银色通报不会基于政治动机的请求发布。
通过建立这些严格的保障措施，国际刑警组织可以更好地确保银色通报服务于其打击金融犯罪的初衷，而不是成为政治滥用的工具。这种平衡对于维护国际刑警组织的信誉，以及在尊重人权和保持中立的同时促进国际警务合作的使命至关重要。
