白银通知》的背景
2015年在基加利举行的国际刑警组织第84届大会上首次提出了 "银币通知 "的概念。该通知旨在使国际刑警组织能够追踪罪犯、恐怖主义资助者和其他使用比特币等虚拟货币转移和存储非法资金的人，使其不受执法部门的控制。尽管该倡议的开端很有希望，但当时并没有实施，一直处于休眠状态，直到最近的事态发展重新点燃了人们的兴趣。
2022 年 1 月，国际刑警组织迈出了重要一步，成立了国际刑警组织金融犯罪和 反腐败中心。此举凸显了国际刑警组织对金融犯罪和腐败问题的日益重视。在新德里举行的第 90 届大会期间，通过了更多决议，包括成立一个专家工作组，负责评估与金融信息交流和资产追回有关的提案。
在维也纳举行的第 91 届大会上，大会批准了专家工作组的建议，即启动一项旨在对《银质通 知》和《银质传播》进行为期两年的试点测试。分配给专家工作组的任务包括
- 与总秘书处合作，设计试点范围、"白银通知 "和 "白银传播 "的格式、条件、保障措施和估计费用。
- 在试行阶段向总秘书处提供反馈和指导。
- 向联大第九十三届会议提交一份报告，说明试行阶段的结果以及对今后使用银质通 知和银质传播的建议
滥用银牌通知的可能性
非洲国际刑事警察组织副主席加尔巴-乌马尔强调了银色通缉令的潜在好处和风险。他在国际刑警组织和日本国际协力机构在阿布贾举办的打击金融犯罪研讨会上说："在国际刑警组织的历史上，我们现在首次推出银色通告。经济与金融犯罪委员会（EFCC）和国家金融情报机构（NFIU）将追踪这笔钱的下落，不仅要追踪这笔钱，还要通过我们的《多边投资协定》、我们的自然法则、外交渠道等将这笔钱汇回国内。这就是我们通过警察与警察之间的国际合作正在做的事情"。"这强调了银色通告的重大好处：它能够通过既定的法律和外交渠道追踪和遣返被盗资金。
不过，奥马尔也提到："无论资金在哪里，无论资金是被腐败的领导人、腐败的政客、腐败的个人还是犯罪分子窃取的，银色通告都会进行追踪"。虽然这突出了该工具的有效性，但也无意中强调了滥用的可能性。
特别令人不安的是，国际刑警组织特别提到政治人物是目标。历史上，某些专制国家曾利用国际刑警组织的红色通缉令迫害政治反对派、持不同政见者和前政府官员。这种滥用直接违反了《国际刑警组织章程》第 3 条，该条严格禁止国际刑警组织参与政治、军事、宗教或种族性质的活动。
将政治人物列为目标，令人严重关切银色通缉令可能被同样滥用。滥用 "红色通缉令 "的先例表明，国际刑警组织的工具可以在打击犯罪的幌子下被用于政治目的。
"无论资金在哪里，无论资金被腐败的领导人、腐败的政客、腐败的个人、罪犯窃取到哪里，这份通知都将追查到底"。
国际刑警组织非洲副主席加尔巴-乌马尔
尽管在试点阶段计划采取保障措施，但滥用的风险仍然很高。银色通缉令》旨在追踪和追回资金，其本身的性质使其成为可能被用来对付政敌的有力工具。
为降低这些风险，国际刑警组织必须实施强有力的保障措施。其中一项关键措施是由通告和扩散特别工作组（NDTF）进行事先发布控制。这一监督机制类似于适用于红色通缉令和通缉人员扩散的机制，将有助于确保银色通缉令不是根据出于政治动机的请求发布的。
通过制定这些严格的保障措施，国际刑警组织可以更好地确保《银色通缉令》达到其预期目的--打击金融犯罪，而不会成为政治滥用的工具。这种平衡对于维护国际刑警组织的公信力，坚持其在尊重人权和保持中立的同时促进国际警务合作的使命至关重要。
