يمكن أن يكون الطعن في نشرة حمراء للإنتربول أمرًا حاسمًا للأفراد المتهمين بجرائم مالية وإدارية. فبينما صُمم نظام النشرات الحمراء للإنتربول لتسهيل التعاون الشرطي الدولي، إلا أنه يُساء استخدامه بشكل متزايد في قضايا مثل التهرب الضريبي ومخالفات تراخيص الأعمال.
يسلط قرار حديث صادر عن لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) الضوء على كيفية تطبيق الإنتربول قيودًا على النشرات الحمراء المتعلقة بالمخالفات الإدارية والتنظيمية. في هذه الحالة، أمرت لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول بحذف نشرة حمراء صدرت بتهمة التهرب الضريبي وريادة الأعمال غير المشروعة، حيث قضت بأن التهم لم تستوفِ معايير الإنتربول للجرائم الجنائية الخطيرة.
هل يمكن للإنتربول إصدار نشرة حمراء بسبب التهرب الضريبي أو مخالفات تراخيص الأعمال؟
وفقًا للمادة 83 من قواعد الإنتربول لمعالجة البيانات (RPD)، لا يمكن إصدار نشرة حمراء للأنواع التالية من الجرائم إلا إذا كانت مرتبطة بجريمة خطيرة أو جريمة منظمة:
- الجرائم الضريبية (مثل عدم دفع الضرائب دون دليل على الاحتيال أو الفساد).
- مخالفات لوائح تراخيص الأعمال (مثل ممارسة العمل دون ترخيص مطلوب).
- الجرائم التي تسبب خسارة مالية للأموال العامة حيث لا يوجد كسب شخصي، ولا إهمال جسيم، ولا احتيال أو فساد.
صُممت هذه القيود لمنع إساءة استخدام نظام الإنتربول لفرض النزاعات الضريبية، وقضايا الامتثال التنظيمي، والمسائل المالية التي ينبغي التعامل معها من خلال الإجراءات المدنية أو الإدارية بدلاً من التعاون الشرطي الدولي.
كيف تقيم لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) النشرات الحمراء المتعلقة بالجرائم المالية والإدارية
في القضية الأخيرة المعروضة على لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، كان مقدم الطلب خاضعًا لنشرة حمراء بسبب التهرب الضريبي وممارسة الأعمال التجارية دون التراخيص اللازمة. طعن مقدم الطلب في النشرة على أساس أن:
- التهم كانت إدارية وليست جنائية.
- لم يكن لديه سلطة على القرارات الضريبية أو تراخيص الأعمال.
- لم يتلق أي منفعة مالية شخصية من الانتهاكات المزعومة.
جادل المكتب المركزي الوطني (NCB) الذي طلب النشرة الحمراء بأن مقدم الطلب كان مسؤولاً عن إقرارات ضريبية مزورة وأنشطة تجارية غير مصرح بها. ومع ذلك، وجدت لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) أن القضية لا تستوفي معايير الإنتربول للنشرات الحمراء وحكمت لصالح الحذف.
الأسباب الرئيسية لحذف النشرة الحمراء
استندت لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول في قرارها إلى سياسة الإنتربول لعام 2022، التي تحظر النشرات الحمراء للجرائم الناشئة عن مخالفات إدارية، ما لم تكن مرتبطة بجريمة خطيرة أو جريمة منظمة. وقد تندرج التهم—عدم دفع الضرائب وممارسة الأعمال التجارية بدون ترخيص—تمامًا ضمن قائمة الإنتربول للجرائم المستبعدة، والتي تشمل:
- مخالفات لوائح الترخيص المتعلقة بالأعمال التجارية والبناء.
- التسبب في ضرر مالي للأموال العامة حيث لا يوجد احتيال أو فساد أو مكاسب شخصية.
علاوة على ذلك، فشل المكتب المركزي الوطني في تقديم أي دليل على أن مقدم الطلب قد استفاد شخصيًا من الجرائم المزعومة. وقد لاحظت لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول ما يلي:
“بينما ذكر المكتب المركزي الوطني أن مقدم الطلب قد استفاد شخصيًا من الأفعال المزعومة، إلا أنه لم يقدم عناصر داعمة بل مجرد تصريحات عامة بشأن وجود أدلة ضد مقدم الطلب، كما لا توجد عناصر واضحة قدمها المكتب المركزي الوطني تؤكد أن مقدم الطلب كان على علم بتزوير الإقرارات الضريبية، وأنه تلقى أموالاً تتجاوز راتبه.”
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نقص في أدلة النية الجنائية في هذه القضية. لم يكن مقدم الطلب هو المالك أو صانع القرار الرئيسي للشركة، وركز أمر الاعتقال على تصرفات الشركة بدلاً من سوء السلوك الفردي. لم تجد لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول أي إشارة إلى أنه قد شارك عن علم في الاحتيال أو الفساد، مما يعزز أن التهم كانت إدارية وليست جنائية.
بسبب هذه النتائج، حكمت لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول بأن النشرة الحمراء غير متوافقة مع قواعد الإنتربول وأمرت بحذفها.
كيفية الطعن في نشرة حمراء للإنتربول بسبب جرائم مالية أو إدارية
إذا كنت تواجه نشرة حمراء بسبب التهرب الضريبي أو مخالفات الترخيص أو غيرها من المخالفات الإدارية، فقد تكون لديك أسباب قوية للطعن في صحتها بموجب قواعد الإنتربول. تشمل الخطوات الرئيسية:
- تحديد ما إذا كانت الجريمة مدرجة في قائمة الإنتربول المحظورة – إذا كانت قضيتك تتضمن مسائل ضريبية أو مخالفات ترخيص أو مخالفات إدارية، فقد لا تكون مؤهلة لنشرة حمراء.
- إثبات أنك لم تستفد شخصيًا من الجريمة المزعومة – إذا لم تحقق ربحًا يتجاوز راتبك، يمكن أن يعزز هذا طعنك.
- إثبات عدم وجود نية إجرامية – إذا لم تكن صانع القرار أو لم ترتكب احتيالًا عن علم، فقد تنتهك النشرة الحمراء معايير الإنتربول.
- تقديم طلب حذف إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول – إذا كانت النشرة الحمراء غير متوافقة مع قواعد الإنتربول، يمكن تقديم طلب إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول لإزالتها.
تعزيز الضمانات ضد إساءة استخدام النشرات الحمراء
يعزز قرار لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول هذا التزام الإنتربول بضمان عدم استخدام النشرات الحمراء لفرض تسوية نزاعات تنظيمية أو مالية.
بالنسبة للأفراد والشركات الذين يواجهون نشرات حمراء بسبب جرائم ضريبية أو متعلقة بالترخيص، يشكل هذا الحكم سابقة مهمة. إنه يسلط الضوء على معايير الإثبات الصارمة المطلوبة للنشرات الحمراء المتعلقة بالجرائم المالية ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للطعن في النشرات التي لا تستوفي معايير الإنتربول.
لتحليل قانوني أعمق لهذه القضية، اقرأ المقال الكامل الذي شارك في صياغته تشارلي ماغري وأرييل رولز على موقع Grossman Young & Hammond.
