Оскарження червоного повідомлення Інтерполу може мати вирішальне значення для осіб, звинувачених у фінансових та адміністративних правопорушеннях. Хоча система червоних повідомлень Інтерполу призначена для сприяння міжнародній співпраці поліції, її все частіше використовують не за призначенням у випадках ухилення від сплати податків та порушень ліцензійних вимог для ведення бізнесу.
Нещодавнє рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу (CCF) підкреслює, як Інтерпол застосовує обмеження щодо червоних повідомлень за адміністративні та регуляторні правопорушення. У цьому випадку CCF наказала видалити червоне повідомлення, видане за ухилення від сплати податків та незаконне підприємництво, постановивши, що звинувачення не відповідають критеріям Інтерполу щодо серйозних кримінальних правопорушень.
Чи може Інтерпол видати червоне повідомлення за ухилення від сплати податків або порушення ліцензійних вимог для ведення бізнесу?
Відповідно до статті 83 Правил обробки даних (RPD) Інтерполу, червоне повідомлення не може бути видане за наступні види правопорушень, якщо вони не пов'язані з тяжкими злочинами або організованою злочинністю:
- Податкові правопорушення (наприклад, несплата податків без доказів шахрайства або корупції).
- Порушення правил ліцензування бізнесу (наприклад, ведення діяльності без необхідного дозволу).
- Правопорушення, що спричиняють фінансові збитки державним коштам, за відсутності особистої вигоди, грубої недбалості, шахрайства чи корупції.
Ці обмеження призначені для запобігання зловживанню системою Інтерполу для вирішення податкових спорів, питань дотримання нормативних вимог та фінансових питань, які повинні вирішуватися в рамках цивільних або адміністративних проваджень, а не в рамках міжнародного поліцейського співробітництва.
Як CCF оцінює червоні повідомлення про фінансові та адміністративні правопорушення
У недавній справі, розглянутій ККФ, заявник був об'єктом «червоного повідомлення» за ухилення від сплати податків та ведення бізнесу без необхідних дозволів. Заявник оскаржив це повідомлення на таких підставах:
- Звинувачення були адміністративними, а не кримінальними.
- Він не мав повноважень щодо прийняття рішень з питань оподаткування або ліцензування бізнесу.
- Він не отримав жодної особистої фінансової вигоди від передбачуваних порушень.
Національне центральне бюро (NCB), яке подало запит на видачу червоного повідомлення, стверджувало, що заявник був відповідальним за фальсифікацію податкових декларацій та несанкціоновану господарську діяльність. Однак CCF визнало, що ця справа не відповідає критеріям INTERPOL для видачі червоних повідомлень, і ухвалило рішення про її видалення.
Основні причини видалення червоного повідомлення
CCF базувало своє рішення на політиці Інтерполу 2022 року, яка забороняє видавати червоні повідомлення за правопорушення, що випливають з адміністративних порушень, якщо вони не пов'язані з тяжкими злочинами або організованою злочинністю. Звинувачення —несплата податків і ведення бізнесу без дозволу— повністю відповідали переліку виключених правопорушень Інтерполу, який включає:
- Порушення ліцензійних норм, пов'язаних з бізнесом та будівництвом.
- Завдання фінансової шкоди державним коштам без наявності шахрайства, корупції або особистої вигоди.
Крім того, НЦБ не надав жодних доказів того, що заявник отримав особисту вигоду від передбачуваних правопорушень. ККФ зазначив:
«Хоча НЦБ заявила, що заявник особисто отримав вигоду від передбачуваних дій, вона не надала підтверджуючих доказів, а лише загальні заяви про наявність доказів проти заявника. НЦБ також не надала чітких доказів того, що заявник знав про фальсифікацію податкових декларацій і що він отримував кошти, які перевищували його заробітну плату».
Крім того, у цій справі не було доказів злочинного наміру. Заявник не був власником компанії або основним особою, яка приймала рішення, а ордер на арешт стосувався дій компанії, а не індивідуальних правопорушень. CCF не знайшла жодних ознак того, що він свідомо брав участь у шахрайстві або корупції, що ще більше підкреслює, що звинувачення були адміністративними, а не кримінальними.
На підставі цих висновків CCF постановив, що «червоне повідомлення » не відповідає правилам Інтерполу, і наказав його видалити.
Як оскаржити червоне повідомлення Інтерполу про фінансові або адміністративні правопорушення
Якщо ви отримали червоне повідомлення про ухилення від сплати податків, порушення ліцензійних вимог або інші адміністративні правопорушення, у вас можуть бути вагомі підстави оскаржити його дійсність відповідно до правил Інтерполу. Основні кроки включають:
- Визначте, чи є правопорушення у списку заборонених INTERPOL – Якщо ваша справа стосується податкових питань, порушень ліцензійних вимог або адміністративних правопорушень, вона може не підпадати під дію червоного повідомлення.
- Доведіть, що ви особисто не отримали вигоди від передбачуваного правопорушення – якщо ви не отримали прибутку, що перевищує вашу заробітну плату, це може посилити вашу позицію.
- Доведіть відсутність злочинного наміру – якщо ви не були особою, яка приймала рішення, або не вчиняли шахрайство свідомо, червоне повідомлення може порушувати стандарти Інтерполу.
- Подайте запит на видалення до CCF – Якщо червоне повідомлення не відповідає правилам Інтерполу, до CCF можна подати запит на його видалення.
Посилення заходів захисту від зловживання червоними повідомленнями
Це рішення ККФ підкріплює зобов'язання Інтерполу щодо забезпечення того, щоб червоні повідомлення не використовувалися для вирішення регуляторних або фінансових суперечок.
Для фізичних осіб та підприємств, які отримали червоні повідомлення за податкові або ліцензійні порушення, це рішення створює важливий прецедент. Воно підкреслює суворі стандарти доказовості, необхідні для червоних повідомлень, пов'язаних із фінансовими злочинами, та забезпечує чітку правову базу для оскарження повідомлень, які не відповідають критеріям Інтерполу.
Для більш глибокого юридичного аналізу цієї справи прочитайте повну статтю, спільно підготовлену Чарлі Магрі та Аріелем Роулсом, на веб-сайтіGrossman Young & Hammond.
