Оскарження Червоного повідомлення Інтерполу може бути критично важливим для осіб, звинувачених у фінансових та адміністративних правопорушеннях. Хоча система Червоних повідомлень Інтерполу розроблена для сприяння міжнародній поліцейській співпраці, її все частіше зловживають у справах, таких як ухилення від сплати податків та порушення ліцензування підприємницької діяльності.
Нещодавнє рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу (ККФ) підкреслює, як Інтерпол застосовує обмеження щодо Червоних повідомлень за адміністративні та регуляторні правопорушення. У цьому випадку ККФ розпорядилася видалити Червоне повідомлення, видане за ухилення від сплати податків та незаконне підприємництво, постановивши, що звинувачення не відповідають критеріям Інтерполу щодо серйозних кримінальних злочинів.
Чи може Інтерпол видати Червоне повідомлення за ухилення від сплати податків або порушення ліцензування підприємницької діяльності?
Відповідно до статті 83 Правил Інтерполу щодо обробки даних (ПІОД), червоне повідомлення не може бути видане за такі види правопорушень, якщо вони не пов'язані з тяжкими або організованими злочинами:
- Податкові правопорушення (наприклад, несплата податків без доказів шахрайства чи корупції).
- Порушення правил ліцензування підприємницької діяльності (наприклад, ведення діяльності без необхідного дозволу).
- Правопорушення, що спричиняють фінансові втрати для державних коштів, за відсутності особистої вигоди, грубої недбалості та шахрайства чи корупції.
Ці обмеження покликані запобігти зловживанню системою Інтерполу для вирішення податкових спорів, питань дотримання нормативних вимог та фінансових справ, які мають розглядатися в рамках цивільного або адміністративного провадження, а не міжнародної поліцейської співпраці.
Як ККФ оцінює червоні повідомлення щодо фінансових та адміністративних правопорушень
У недавній справі, розглянутій ККФ, заявник був об'єктом червоного повідомлення за ухилення від сплати податків та ведення підприємницької діяльності без необхідних дозволів. Заявник оскаржив повідомлення на підставах, що:
- Звинувачення були адміністративними, а не кримінальними.
- Він не мав повноважень щодо податкових рішень або ліцензування підприємницької діяльності.
- Він не отримував особистої фінансової вигоди від інкримінованих порушень.
НЦБ (Національне центральне бюро), яке запитувало червоне повідомлення, стверджувало, що заявник був відповідальним за фальсифіковані податкові декларації та несанкціоновану підприємницьку діяльність. Однак ККФ встановила, що справа не відповідає критеріям Інтерполу для червоних повідомлень, і ухвалила рішення про видалення.
Основні причини видалення червоного повідомлення
ККФ обґрунтувала своє рішення політикою Інтерполу 2022 року, яка забороняє червоні повідомлення за правопорушення, що виникли внаслідок адміністративних порушень, якщо вони не пов'язані з тяжкими або організованими злочинами. Звинувачення — несплата податків та ведення підприємницької діяльності без дозволу — чітко підпадали під перелік виключених правопорушень Інтерполу, який включає:
- Порушення правил ліцензування щодо підприємницької діяльності та будівництва.
- Заподіяння фінансової шкоди державним коштам за відсутності шахрайства, корупції чи особистої вигоди.
Крім того, НЦБ не надало жодних доказів того, що заявник особисто отримав вигоду від інкримінованих правопорушень. ККФ зазначила:
“Хоча НЦБ стверджувало, що Заявник особисто отримав вигоду від інкримінованих дій, воно не надало підтверджуючих елементів, а лише загальні заяви щодо наявності доказів проти Заявника, також НЦБ не надало чітких елементів, які б підтверджували, що Заявник знав про фальсифікацію податкових декларацій і що він отримував кошти понад свою заробітну плату.”
Крім того, у цій справі були відсутні докази злочинного наміру. Заявник не був власником або основним керівником компанії, а ордер на арешт був зосереджений на діях компанії, а не на індивідуальній неправомірній поведінці. ККФ не знайшла жодних ознак того, що він свідомо брав участь у шахрайстві чи корупції, що ще більше підтверджує, що звинувачення були адміністративними, а не кримінальними.
Через ці висновки ККФ постановила, що червоне повідомлення не відповідає правилам Інтерполу, і розпорядилася про його видалення.
Як оскаржити червоне повідомлення Інтерполу щодо фінансових або адміністративних правопорушень
Якщо ви зіткнулися з червоним повідомленням за ухилення від сплати податків, порушення ліцензування або інші адміністративні правопорушення, ви можете мати вагомі підстави для оскарження його дійсності відповідно до правил Інтерполу. Основні кроки включають:
- Визначте, чи є правопорушення у забороненому списку Інтерполу – Якщо ваша справа стосується податкових питань, порушень ліцензування або адміністративних проступків, вона може не відповідати вимогам для видачі червоного повідомлення.
- Доведіть, що ви не отримували особистої вигоди від інкримінованого правопорушення – Якщо ви не отримували прибутку понад свою заробітну плату, це може посилити ваше оскарження.
- Продемонструйте відсутність злочинного наміру – Якщо ви не були особою, яка приймає рішення, або не вчиняли шахрайства свідомо, червоне повідомлення може порушувати стандарти Інтерполу.
- Подайте запит на видалення до ККФ – Якщо червоне повідомлення не відповідає правилам Інтерполу, запит може бути поданий до ККФ для його видалення.
Посилення гарантій проти зловживання Червоними повідомленнями
Це рішення ККФ підтверджує зобов'язання Інтерполу забезпечити, щоб Червоні повідомлення не використовувалися для вирішення регуляторних або фінансових спорів.
Для фізичних та юридичних осіб, які стикаються з Червоними повідомленнями за податкові або ліцензійні правопорушення, це рішення створює важливий прецедент. Воно підкреслює суворі стандарти доказування, необхідні для Червоних повідомлень, пов'язаних з фінансовими злочинами, та надає чітку правову основу для оскарження повідомлень, які не відповідають критеріям Інтерполу.
Для більш глибокого правового аналізу цієї справи прочитайте повну статтю, співавторами якої є Чарлі Магрі та Аріель Роулз, на вебсайті Grossman Young & Hammond.
