Історія створення Срібного повідомлення
Концепція «Срібного повідомлення» була вперше представлена на 84-й Генеральній асамблеї Інтерполу в Кігалі в 2015 році. Це повідомлення мало на меті надати Інтерполу можливість відстежувати злочинців, осіб, які фінансують тероризм, та інших осіб, які використовують віртуальні валюти, такі як біткойн, для переміщення та зберігання незаконних коштів поза межами досяжності правоохоронних органів. Незважаючи на багатообіцяючий старт, ініціатива не була реалізована на той час і залишалася в стані спокою, поки останні події не поновили інтерес до неї.
У січні 2022 року Інтерпол зробив важливий крок, створивши Центр Інтерполу з боротьби з фінансовими злочинами та корупцією (IFCACC). Цей крок підкреслив зростаючу увагу Інтерполу до фінансових злочинів та корупції. Під час 90-ї Генеральної асамблеї, що відбулася в Нью-Делі, були прийняті додаткові резолюції, включаючи створення експертної робочої групи, завданням якої є оцінка пропозицій, пов'язаних з обміном фінансовою інформацією та поверненням активів.
На 91-й Генеральній асамблеї, що відбулася у Відні, асамблея схвалила рекомендацію Експертної робочої групи щодо запуску пілотного проекту, спрямованого на тестування Срібного повідомлення та поширення інформації протягом періоду до двох років. До завдань, покладених на Експертну робочу групу, входили:
- Розробка обсягу пілотного проекту, формату Срібного повідомлення та поширення, умов, заходів безпеки та орієнтовних витрат у співпраці з Генеральним секретаріатом.
- Надання зворотного зв'язку та рекомендацій Генеральному секретаріату під час реалізації пілотної фази.
- Подання звіту Генеральній Асамблеї на її 93-й сесії щодо результатів пілотної фази та будь-яких рекомендацій щодо майбутнього використання Срібного повідомлення та поширення інформації
Можливість зловживання Срібним повідомленням
Гарба Умар, віце-президент Міжнародної організації кримінальної поліції для Африки, підкреслив як потенційні переваги, так і ризики, пов'язані з «срібними повідомленнями». Виступаючи на семінарі з боротьби з фінансовими злочинами, організованому Інтерполом та Японською агенцією міжнародного співробітництва в Абуджі, він заявив: «Вперше в історії Інтерполу ми запроваджуємо «срібні повідомлення». EFCC та NFIU будуть відстежувати місцезнаходження цих грошей, не тільки відстежуючи їх, але й репатріюючи їх через наші MLAT, наші природні юридичні, дипломатичні канали тощо. Це те, що ми робимо, завдяки міжнародній співпраці між поліцейськими органами». Це підкреслює значну перевагу «Срібного повідомлення»: його здатність відстежувати та репатріювати викрадені кошти через встановлені юридичні та дипломатичні канали.
Однак Умар також зазначив: «Срібне повідомлення дозволить відстежити місцезнаходження коштів, які були вкрадені корумпованими лідерами, корумпованими політиками, корумпованими особами та злочинцями». Хоча це підкреслює ефективність інструменту, воно також ненавмисно підкреслює можливість його зловживання.
Особливо турбує конкретна згадка про політичних діячів як об'єкти переслідування. Історично склалося так, що деякі автократичні держави використовували червоні повідомлення Інтерполу для переслідування політичних опонентів, дисидентів та колишніх урядовців. Таке зловживання прямо порушує статтю 3 Конституції Інтерполу, яка суворо забороняє організації брати участь у діяльності політичного, військового, релігійного чи расового характеру.
Включення політичних діячів до списку розшукуваних осіб викликає серйозну стурбованість щодо можливості аналогічного зловживання «срібними повідомленнями». Прецедент, створений зловживанням «червоними повідомленнями», демонструє, як інструменти Інтерполу можуть бути використані в політичних цілях під приводом боротьби зі злочинністю.
«Це повідомлення допоможе відстежити, де знаходяться кошти, які були вкрадені корумпованими лідерами, корумпованими політиками, корумпованими особами та злочинцями».
Гарба Умар, віце-президент Інтерполу по Африці
Незважаючи на заплановані запобіжні заходи на пілотному етапі, ризик зловживання залишається високим. Сама природа «Срібного повідомлення», призначеного для відстеження та повернення коштів, робить його потужним інструментом, який може бути використаний проти політичних ворогів.
Щоб зменшити ці ризики, INTERPOL обов'язково має впровадити надійні запобіжні заходи. Одним із важливих заходів може бути попередній контроль публікацій з боку Робочої групи з питань повідомлень та розсилки (NDTF). Цей механізм нагляду, подібний до тих, що застосовуються до червоних повідомлень та розсилки розшукуваних осіб, допоможе гарантувати, що срібні повідомлення не видаватимуться на підставі запитів, що мають політичне підґрунтя.
Встановивши ці суворі запобіжні заходи, Інтерпол може краще гарантувати, що срібне повідомлення слугуватиме своїй меті — боротьбі з фінансовими злочинами — і не стане інструментом політичного зловживання. Цей баланс є надзвичайно важливим для збереження авторитету Інтерполу та виконання його місії щодо сприяння міжнародній поліцейській співпраці з повагою до прав людини та збереженням нейтральності.
