История создания Серебряного извещения
Концепция "серебряного уведомления" была впервые представлена на 84-й Генеральной ассамблее Интерпола в Кигали в 2015 году. Цель этого уведомления заключалась в том, чтобы Интерпол мог отслеживать преступников, финансирующих терроризм, и других лиц, использующих виртуальные валюты, такие как биткоин, для перемещения и хранения незаконных средств вне пределов досягаемости правоохранительных органов. Несмотря на многообещающее начало, инициатива не была реализована в то время и оставалась бездействующей до тех пор, пока последние события не возродили интерес к ней.
В январе 2022 года Интерпол предпринял важный шаг, создав Центр Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC). Этот шаг подчеркнул растущее внимание Интерпола к финансовым преступлениям и коррупции. В ходе 90-й Генеральной ассамблеи, состоявшейся в Нью-Дели, были приняты дополнительные резолюции, в том числе о создании рабочей группы экспертов, которой поручено оценить предложения, связанные с обменом финансовой информацией и возвращением активов.
На 91-й Генеральной Ассамблее, проходившей в Вене, Ассамблея одобрила рекомендацию Рабочей группы экспертов о запуске пилотного проекта по тестированию "Серебряного уведомления и диффузии" на период до двух лет. Перед Рабочей группой экспертов были поставлены следующие задачи:
- Разработка сферы применения пилотного проекта, формата "Серебряного уведомления" и "Распространения", условий, мер защиты и сметы расходов в сотрудничестве с Генеральным секретариатом.
- Предоставление обратной связи и рекомендаций Генеральному секретариату в ходе реализации пилотного этапа.
- Представление Генеральной Ассамблее на ее 93-й сессии доклада о результатах экспериментального этапа и любых рекомендациях по дальнейшему использованию "Серебряного уведомления и диффузии
Возможность злоупотребления Серебряным уведомлением
Гарба Умар, вице-президент Международной организации уголовной полиции для Африки, отметил как потенциальные преимущества, так и риски "серебряного уведомления". Выступая на семинаре по борьбе с финансовыми преступлениями, организованном Интерполом и Японским агентством международного сотрудничества в Абудже, он заявил: "Впервые в истории Интерпола мы вводим "серебряные уведомления". EFCC и NFIU будут отслеживать, где находятся эти деньги, и не только отслеживать, но и репатриировать их через наши MLAT, наши естественные юридические, дипломатические каналы и так далее. Именно этим мы и занимаемся, осуществляя международное сотрудничество между полицейскими". Это подчеркивает значительное преимущество "Серебряного уведомления": его способность отслеживать и репатриировать похищенные средства по установленным юридическим и дипломатическим каналам.
Однако Умар также отметил: "Серебряное уведомление позволит отследить, где находятся средства, деньги, которые были украдены коррумпированными лидерами, коррумпированными политиками и коррумпированными людьми, преступниками". Хотя это и подчеркивает эффективность инструмента, он также невольно подчеркивает возможность злоупотребления.
Особую тревогу вызывает упоминание политических деятелей в качестве целей. Исторически сложилось так, что некоторые автократические государства использовали "красные уведомления" Интерпола для преследования политических оппонентов, диссидентов и бывших государственных чиновников. Такое злоупотребление напрямую нарушает статью 3 Устава Интерпола, которая строго запрещает организации участвовать в деятельности политического, военного, религиозного или расового характера.
Включение политических деятелей в число целей вызывает серьезные опасения по поводу возможности аналогичного злоупотребления "серебряными" уведомлениями. Прецедент, созданный злоупотреблением "красными уведомлениями", демонстрирует, как инструментами Интерпола можно манипулировать в политических целях под видом борьбы с преступностью.
"Это уведомление позволит отследить, где находятся средства, деньги, которые были украдены коррумпированными лидерами, коррумпированными политиками и коррумпированными людьми, преступниками".
Гарба Умар, вице-президент Интерпола по Африке
Несмотря на запланированные меры предосторожности в ходе пилотного этапа, риск злоупотреблений остается высоким. Сама природа "Серебряного уведомления", предназначенного для отслеживания и возврата средств, делает его мощным инструментом, который может быть использован против политических врагов.
Чтобы снизить эти риски, Интерполу необходимо внедрить надежные гарантии. Одной из важнейших мер может стать контроль предварительной публикации со стороны Целевой группы по уведомлениям и диффузиям (NDTF). Этот надзорный механизм, аналогичный тому, который применяется в отношении "красных уведомлений" и диффузий разыскиваемых лиц, поможет обеспечить, чтобы "серебряные уведомления" не публиковались на основании политически мотивированных запросов.
Установив эти строгие гарантии, Интерпол сможет лучше следить за тем, чтобы "Серебряное уведомление" служило своей цели - борьбе с финансовыми преступлениями - и не превращалось в инструмент политических злоупотреблений. Такой баланс крайне важен для сохранения авторитета Интерпола и выполнения его миссии по содействию международному полицейскому сотрудничеству при соблюдении прав человека и сохранении нейтралитета.
