Предыстория «серебряного уведомления»
Концепция «серебряного уведомления» впервые была представлена на 84-й Генеральной ассамблее Интерпола в Кигали в 2015 году. Целью этого уведомления было дать Интерполу возможность отслеживать правонарушителей, спонсоров терроризма и других лиц, использующих виртуальные валюты, такие как биткойн, для перемещения и хранения незаконных средств вне досягаемости правоохранительных органов. Несмотря на многообещающее начало, инициатива не была реализована в то время и оставалась бездействующей до тех пор, пока недавние события вновь не вызвали к ней интерес.
В январе 2022 года Интерпол сделал значительный шаг, учредив Центр Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC). Этот шаг подчеркнул растущее внимание Интерпола к финансовым преступлениям и коррупции. Во время 90-й Генеральной ассамблеи, состоявшейся в Нью-Дели, были приняты дальнейшие резолюции, включая формирование Экспертной рабочей группы, которой было поручено оценивать предложения, касающиеся обмена финансовой информацией и возврата активов.
На 91-й Генеральной ассамблее, состоявшейся в Вене, ассамблея одобрила рекомендацию Экспертной рабочей группы о запуске пилотного проекта, направленного на тестирование «серебряного уведомления» и циркуляра на период до двух лет. Задачи, возложенные на Экспертную рабочую группу, включали:
- Разработка объема пилотного проекта, формата «серебряного уведомления» и циркуляра, условий, мер предосторожности и сметных расходов в сотрудничестве с Генеральным секретариатом.
- Предоставление обратной связи и рекомендаций Генеральному секретариату в ходе реализации пилотной фазы.
- Представление доклада Генеральной ассамблее на ее 93-й сессии относительно результатов пилотной фазы и любых рекомендаций по будущему использованию «серебряного уведомления» и циркуляра.
Потенциал злоупотребления «серебряным уведомлением»
Гарба Умар, вице-президент Международной организации уголовной полиции по Африке, подчеркнул как потенциальные преимущества, так и риски «серебряного уведомления». Выступая на семинаре по борьбе с финансовыми преступлениями, организованном Интерполом и Японским агентством международного сотрудничества в Абудже, он заявил: «Впервые в истории Интерпола мы вводим «серебряные уведомления». EFCC и NFIU будут отслеживать, где находятся эти деньги, не только отслеживать деньги, но и репатриировать их через наши MLAT, наши естественные правовые, дипломатические каналы и так далее. Это то, что мы делаем, посредством международного сотрудничества между полицией». Это подчеркивает значительное преимущество «серебряного уведомления»: его способность отслеживать и репатриировать похищенные средства через установленные правовые и дипломатические каналы.
Однако Умар также упомянул: ««Серебряное уведомление» будет отслеживать, где бы ни находились средства, деньги, украденные коррумпированными лидерами, коррумпированными политиками и коррумпированными лицами, преступниками». Хотя это подчеркивает эффективность инструмента, это также непреднамеренно акцентирует внимание на потенциале злоупотребления.
Особое упоминание политических деятелей в качестве целей вызывает особую тревогу. Исторически сложилось так, что некоторые авторитарные государства использовали «красные уведомления» Интерпола для преследования политических оппонентов, диссидентов и бывших государственных чиновников. Это злоупотребление напрямую нарушает статью 3 Устава Интерпола, которая строго запрещает организации участвовать в деятельности политического, военного, религиозного или расового характера.
Включение политических деятелей в число целей вызывает серьезные опасения по поводу возможности аналогичного злоупотребления «серебряным уведомлением». Прецедент, созданный злоупотреблением «красными уведомлениями», демонстрирует, как инструменты Интерпола могут быть манипулированы в политических целях под видом борьбы с преступностью.
«Это уведомление будет отслеживать, где бы ни находились средства, деньги, украденные коррумпированными лидерами, коррумпированными политиками и коррумпированными лицами, преступниками»
Гарба Умар, вице-президент Интерпола по Африке
Несмотря на запланированные меры предосторожности на пилотной фазе, риск злоупотребления остается высоким. Сама природа «серебряного уведомления», предназначенного для отслеживания и возврата средств, делает его мощным инструментом, который может быть использован против политических оппонентов.
Для снижения этих рисков крайне важно, чтобы Интерпол внедрил надежные меры защиты. Одной из важнейших мер стал бы предварительный контроль публикации со стороны Целевой группы по уведомлениям и циркулярам (NDTF). Этот механизм надзора, аналогичный тем, что применяются к «красным уведомлениям» и циркулярам о розыске лиц, помог бы гарантировать, что «серебряные уведомления» не будут выдаваться на основе политически мотивированных запросов.
Установив эти строгие меры защиты, ИНТЕРПОЛ может лучше гарантировать, что «серебряное уведомление» служит своей заявленной цели — борьбе с финансовыми преступлениями — не становясь инструментом для политических злоупотреблений. Этот баланс крайне важен для сохранения авторитета ИНТЕРПОЛа и выполнения его миссии по содействию международному полицейскому сотрудничеству при соблюдении прав человека и сохранении нейтралитета.
